宁波三星电气股份有限公司

  提供纸张信号:601567 提供纸张缩写:三星电气(601567,产权证券栏公报号:临2014- 082

  宁波三星电气股份股份有限公司

  第三届董事会第十一次讨论公报

  公司的承认身体部位和董事会保障在那里、给错误的劝告性提到或杰出的垂下,其满意的的事实。、正确完好无损的个人和共同责任。

  宁波三星电气股份股份有限公司(以下缩写“公司”)于2014年12月19日以说某种语言的、描写、第三届董事会第十一次讨论告发出版,讨论于腊月在公司讨论室进行。。讨论应由9位董事列席。,致9位董事,讨论由董事会主席郑建江先生掌管。,公司监事及以此类推高级管理人员列席了讨论。,讨论的激起和激起与关系事项相一致。。厕董事的仔细看重和开票数,采用随后搬家。,归结为列举如下。:

  一、几乎宁波高新技术股份股份有限公司放股份全资分店的广告

  该公司企图将其资金放30,其全资迷住的按定量供给。,000万元,放股份后,宁波补助的高新交互图像技术股份有限公司招收资金。,500万元。

  开票数终于:商定9票、0票支持、0弃权。

  本公报。

  宁波三星电气股份股份有限公司 董事会

  二12月25日14

  提供纸张信号:601567 提供纸张缩写:三星电气 公报号:临2014- 083

  宁波三星电气股份股份有限公司

  几乎向全资分店放股份的公报

  公司的承认身体部位和董事会保障在那里、给错误的劝告性提到或杰出的垂下,其满意的的事实。、正确完好无损的个人和共同责任。

  重要满意的心情:

  放股份公司名称:宁波补助的高科技股份有限公司

  放股份薪水:人民币30元,000万元

  一、国外装饰概述

  (1)国外装饰的基本境遇

  宁波补助的高科技股份有限公司(以下缩写“补助的高科技”)为宁波三星电气股份股份有限公司(以下缩写“公司”)全资分店,辩论公司眼前的经纪和明天开展境遇,这家公司企图把AUX的钱放30。,000万元。放股份使完满后,澳新高新技术招收资金将为人民币 10,500万元至40元人民币,500万元。

  (二)董事会的思索

  2014年12月25日公司集合了第三届董事第十一次讨论。讨论该当上9名董事的开票数。,现实厕9名董事开票。讨论以9票开票数经过。、0票支持、0弃权,几乎宁波高新技术股份股份有限公司放股份全资分店的广告。商定放全资分店AUX高新交互图像技术股份有限公司的招收资金,000万元。

  增幅在董事会的方针决策靠动力行进在家。,离查阅合股大会看重。

  (三)这种放不外形集款公司的关系买卖。,也不是外形规则的杰出的资产重组发射。。

  二、放股份目的的基本境遇

  公司名称:宁波补助的高科技股份有限公司

  公司典型:有限责任公司

  招收地址:宁波江北区柯城镇居民枫林路17号、No. 22

  法定代理人:李春雷

  招收资金:10,500万元人民币。

  公司经纪范围:促使变化的、配电箱、配电自动化准备、电气准备附件、电能计量箱、智能电网相互关系行情及配件、五金器具创造、审阅、研究与开发、行情、使成为一部分、维修服务;进出口事情和技术,话虽这样说,正式的限度局限出口和世博会的用手操作或制止。。

  三、放股份目的的次要财务数据

  由于2014年9月30日补助的高科技次要财务数据(不审计):

  单位:万元

  次要财务指标

  2014年1-9月

  资产全部效果

  73,

  困境全部效果

  54,

  净资产

  19,

  营业收益

  52,

  利润全部效果

  4,

  净赚

  3,

  四、资金增值价值对公司的发生

  这是AUX的资金增值价值,这是一家全资分店。,走向优化组合全资分店财务建筑风格,举起融资性能和资金长处,勉励抗御风险的性能,这将有助于他们却更地开展事情。,适合公司开展战略,助长公司可持续开展。

  装饰使完满后,这将对AUX明天的高科技运营和开展发生原级形容词的发生。;放将不会伤害公司及其合股的使产生关系。。

  本公报。

  宁波三星电气股份股份有限公司 董事会

  二12月25日14

(总编辑) 谭梦桐)

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