山东再担:第一届董事会第二十六次会议决议公告_山东再担(831899)股吧

公报日期:2016-05-20

包装密码:831899 包装略号:山东再担 赞助药剂:中泰包装

山东再辩解集团股份有限公司

要素届董事会瞬间十六次相识判决公报

公司和董事会参谋的保证书A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或陆军少校停止,也其满足的真相。、诚实和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、相识与列席

山东再辩解集团股份有限公司(以下略号“公司”)要素届董事会瞬间十六次相识于2016年5月19日以信件方法集合。这次相识受公司条例的使担忧规则的制约。,提早告发相识、相识资料向一切董事迂回的。。相识秉承公司条例和使担忧法度举行。、成文法细则和成文法。

二、相识付诸表决

与会董事以VOT的方法当心谈论和付诸表决。,采用以下计划:

1。谈论并称许安宇杰辞去主席功能、董事相识案。

票据满足:安宇杰老师不再是要素届董事会主席、董事功能。去职公报的具体满足详见《山东再辩解集团股份有限公司董事长退职公报》(2016-028号)。

付诸表决结实:7票加入。。。、0票支持、0弃权。

2. 谈论和经过增发公司董事钞票,并在内使合作大会谈论。。

票据满足:安宇杰老师不再担负要素届董事会主席、董事功能,确保董事会的标准的运作,公司用桩区分使合作山东国投公司向董事会据以取名王鸿老师为新任董事报考者(王洪简历附后)。王鸿老师持续法度。、A公司规则的董事成文法和供职资历。董事会计划加入据以取名王鸿老师为新部件。,任期呼气前,在职的BOA任期呼气。钞票该当在内使合作大会谈论。。

付诸表决结实:7票加入。。。、0票支持、0弃权。

三。谈论和经过第三次特殊使合作钞票。

票据满足:公司拟集合第三次非上市使合作大会,对公司新董事报考者的开票。

付诸表决结实:7票加入。。。、0票支持、0弃权。

三、备查公文

《山东再辩解集团股份有限公司要素届董事会瞬间十六次相识判决》

以此方式告发。

山东再辩解集团股份有限公司

董事会

2016年5月20日

王鸿老师的简历

王鸿老师,生于1972年5月,中国籍,无海内庇护权,同济大学设法对付博士,高级经济师。

1994年7月至2001年12月,山东交际国际商务部社员、副科长、科长;

2001年12月至2003年12月,山东交际国际营业部副主管;

2003年12月至2005年10月,山东交际国际商务部主管;

2005年10月至2006年6月,山东民族花费开发部暂时负责人;

2006年6月至2008年12月,山东民族花费公司花费和开发秘书;

2008年12月至2009年3月,山东民族花费公司副总统、党委委员;2009年3月至2009年5月,山东民族花费公司副总统、党委委员,花费华通明略物咨询山东总主管;

2009年5月至2010年10月,山东民族花费公司副总统、党委委员,山东东岸花费华通明略物咨询首脑、总主管;

2010年10月至2011年5月,山东民族花费公司副总统、党委委员,山东花费华通明略物咨询副主席、总主管;

2011年5月至2011年7月,山东民族花费公司副总统、党委委员,山东海运事务团结股份公司首脑,山东东岸花费华通明略物咨询副主席、总主管;

2011年7月至2012年12月,山东民族花费公司副总统、党委委员,山东海运事务团结股份公司首脑;

2012年12月至2014年10月,山东民族花费公司副总统、党委委员,山东海运事务团结股份公司首脑,潮集团有限公司董事;

2014年10月至2015年10月,山东民族花费公司副总统、党委委员,超超集团有限公司董事。;

2015年10月至2016日4……
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