实达集团:第七届董事会第十三次会议决议公告及召开公司2011年年度股东大会的通知_财经

安全密码:600734安全略号:石达群数:第 2012-006 号

福建世达成环形股份股份稍许地公司第七董事会第十三岁

开会产生公报和土地兴业公司 2011 年度隐名大会留心

公司的一切围攻和董事会答应证在那里、给错误的劝告性提到或

很多的不予应用,其心甘情愿的的真相、正确使完满的团体和共同责怪。

福建世达成环形股份股份稍许地公司第七董事会第十三岁开会于 2012 年 4 月 16 日

(周一)午前 9 点 30 福州需价六层开会室及公共开发工程

北京的旧称乐诚心脏 19 块的开会室列席了开会。,经过电视频率衔接两个开会室。公司

现存的董事 9 名,真正列席开会的董事是 9 导演的名字、臧佳舜主席

公司副董事长邓宝红应邀列席开会。,威姆斯洙分担孤独董事

海安全市所孤独董事行列付托雷波涛孤独董事列席开会并行使选举)。公司接管

开会和初级实行人员列席了开会。。开会经过以下法案停止考察:

一、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持经过了公司2011 年董事会工

作谈话》。

二、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 安排开票支持采取公司的资产。

钞票增产预备,对公司及其分店的适宜 2011 年复原预备:

1、应收票据学分坏账预备的预备 2, 元;

2、茫然的坏账倚靠应收票据款 1,573, 元;

3、好感减值预备的编制 13,493, 元。

三、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 安排开票支持该公司的经过和思索。

以为会发生负债负债的票据,适宜 2011 责怪消耗年度责怪 347, 元,

送还前某年级的学生的以为会发生负债负债 25,282, 元人民币。

四、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持经过了公司2011 年度财务决算

谈话》。

五、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持经过了公司2011 岁入率

配预案》:

利辛中触处计事务一切限责怪公司审计。,总公司 2011 年度达到预期的目的净赚

124,790, 元人民币,在年终加法运算未分派言归正传560,812, 元人民币,本

隐名年度言归正传分派为-429。,666, 元人民币。此中往年隐名的分派形势

1

言归正传是负的,提议往年不要停止言归正传分派。,心不在焉资金累积基金来加法运算资金存量。

六、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持经过了公司2011 年度谈话及

年度谈话摘要。

七、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 该法案开票支持采取审计委任状的常设适合。

中联闽都会计事务一切限公司 2011 说起年度审计工作总结的提议。

八、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持Lian min.的展期合同

公司会计事务一切限公司 2012 钞票年度审计机构:适宜在附函中持续应用附函

联民杜会计师事务一切限责怪公司 2012 年度财务审计,公司 2012 年

审计费不超过 90 人民币元。

九、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 票支持地区考察经过了雷波涛、潘明、李

建辉 3 孤独董事位置谈话。

十、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 客票不同意经过了公司。 2011 年度学会

责怪谈话书》。

十一、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持采取公司到经济的新闻

行恳求 2012 钞票下有多个分社的旅行社荣誉年:因经纪需求,对公司和市场占有率把持分店的适宜 2011

适合的今年一切经济的新闻堆积 104000 人民币元的下有多个分社的旅行社授信限定(采用公司总

部 5000 万元、烟台昂展公膨胀物示股份稍许地公司 49000 万元、这家公司在北京的旧称很负有。

国际真实情况投资股份稍许地公司 20000 万元、长春嘉盛真实情况开发股份稍许地公司

30000 数百万的),信誉典型包罗一切典型的借、保函、信誉证和承兑票据,各经济的新闻堆积

堆积的荣誉限定是以堆积的荣誉为根底的。。适宜答应证公司的法定代理人独家代理

关系到信誉证恳求和处置的寄给报社。

十二、会晤 7 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 票支持、2 指派消失考察经过和经过

福建世达电脑装备股份稍许地公司倒数的答应证乐趣:鉴于真实情况事情的需求,适宜公司及下一步

受控股份公司 2012 福建世达电脑装备股份稍许地公司

10,000 人民币元的堆积借互保。北京的旧称世达科学技术发展股份稍许地公司

指挥部为世达成环形布置反答应证,相互关系导演臧佳舜、王庆鉴于福建公共电脑装备稍许地

该机关任职董事消失快速行进开票。。公司特殊性 2012-008 公司与福建固性电力

人脑装备互保公报股份稍许地公司。

雷波涛、叶珠、李建慧三位孤独董事颁发孤独看:经负责

2

发现消息,自己以为鉴于真实情况事情的需求,公司与福建固电脑装备股份稍许地公司

公司执行倒数的管保是可塑的的。。福建世达电脑装备股份稍许地公司是一家化合股份公司。,我司持

有其 的股权,更好地地默认它的实行。该公司眼前经纪主力队员。,彼此

保风险可驾驶的。倒数的答应证不伤害公司创利润和公司创利润。。关系

董事防止在对账单中开票。。

十三岁、会晤 7 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 票支持、2 票消失考察经过了《说起公

司 2012 年度相互关系事务钞票:鉴于公司的运作和历史串联,对公司使服从的适宜

福建世达电子创造股份稍许地公司2012 福建世达电脑装备股份稍许地公司

公司不超过公司 1600 人民币元的日常关系市,给它布置印刷商

务,操作费用按市场价开价。相互关系导演臧佳舜、王庆鉴于福建公共电脑装备稍许地

该机关任职董事消失快速行进开票。。公司特殊性 2012-009 说起公司的数字 2012 年度

日常事务公报。

雷波涛、叶珠、李建慧三位孤独董事颁发孤独看:经负责

发现消息,自己以为鉴于公司的运作和历史串联,公司下受控股份公司福建实

达电子创造有公司稍许地责怪公司共有的福建开办电脑装备股份稍许地公司布置印刷商制造上菜用具,

膨胀物日常关系市是可塑的的。,该市按市场价开价。,对公司和隐名心不在焉伤害

不要变成中小隐名的创利润。关系董事防止在对账单中开票。。

十四的记号、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 客票不同意经过了公司。新中间物指导监

把持度。

十五团体组成的橄榄球队、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 客票不同意经过了公司。董事、主管和

初级实行行列体系。

十六、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持采取董事会的校准

属阴谋的代价委任状围攻的安排》:董事会围攻的变化,董事会的各式各样的专业适宜

委任状围攻作出如次校准:

1、战术委任状的董事会围攻因为原始的臧。、邓宝宏、周金仁、戴维兹取自父名街、李

Jihui换上衣服臧佳舜、邓宝宏、周金仁、郑华华、李建辉,由邓宝宏任职委任状召

集人。

2、董事会直接行动委任状的围攻由线圈架的邓宝宏、戴维兹取自父名街、雷波涛、潘明、李建

辉变更为邓宝宏、汪清、雷波涛、叶珠、李建辉,李建慧作为委任状会议召集人。

3

3、董事会薪酬与考试委任状的围攻由线圈架的雷波涛、潘明、李建慧换了雷

波涛、叶珠、李建辉,由叶珠任职委任状会议召集人。

4、董事会审计委任状的围攻为由线圈架的雷波涛、潘明、李建慧换了雷波涛、

叶珠、李建辉,由雷波涛任职委任状会议召集人。

由于最好者、四、五、六、八、九、十一、十二号法案还需求向隐名大会谈话。

赞同赞同。

十七、会晤 9 融通票据在议定书中拟定、0 票弃权、0 开票支持考察,并经过了说起取得一产生案的产生。 2011

年度隐名大会钞票,隐名大会的详细事项如次:

1、开会时期:2012 年 5 月 11 天(星期五)午前 9:30 时;

2、开会圆图:福建福州洪三角墙园路 68 需价大厦 A 座 6 开会室开发;

3、开会本题:

(1)公司2011的思惟 董事会年度工作谈话;

(2)公司2011的思惟 年度中西部及东部各州的县议会工作谈话;

(3)公司2011的思惟 年度决算表;

(4)考察公司《2011 岁入率秘诀案》;

(5)考察公司雷波涛、潘明、李建辉三孤独董事位置谈话;

(6)考察公司《2011 年度谈话和摘要;

(7)考察说起续聘立信中联闽都会计事务一切公司稍许地责怪公司 2012 年度审计

构的安排;

(8)公司向经济的新闻堆积恳求的思惟 2012 下有多个分社的旅行社荣誉年度票据;

(9)思索与福建世达电脑E倒数的庇护的提议;

4、列席开会:

(1)公司董事、监事和初级实行人员;

(2)整个 2012 年 5 月 7 中国安全指导结算股份稍许地公司

公司隐名在公司上海办指导;

(3)适合法定前提的隐名代理人;。

5、列席开会:

隐名和隐名的代理人阵地A的前提,于 2012 年 5 月 8 日至 9 白昼(早上) 9:00

-12:00,午后 2:00-5:00)取得隐名认为卡,团体身份证或单位参考,答应证

4

付托书等无效证件至本公司重要官职指导。陌生隐名可以经过适合或肖像画法表达。。

6、倚靠事项:

列席开会的隐名及自己的董事会和接受乘客。

公司地址:福建福州洪三角墙园路 68 需价大厦 A 座 6 楼

邮递区号:350002

润色电话:(0591)83709680

肖像画法:(0591)83708128

联 系 人:吴波、周凌云

本公报。

福建世达成环形股份股份稍许地董事会

2012 年 4 月 16 日

5

附:

答应证付托书

以此方式答应证有此荣衔的人(妻)代表我单位(团体)在福建

股份稍许地公司 2011 隐名周年的大会,而不是行使公认。校长在隐名大会上。

公认的看如次:

按次乐趣的心甘情愿的适宜弃权。

1公司 2011 年度董事会工作谈话

2公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会工作谈话

3公司 2011 年度财务决算谈话

4公司 2011 岁入率秘诀案

雷波涛

公司三名孤独董事

5盘闽

说起该情况的谈话

李建辉

6公司 2011 年度谈话和摘要

说起续聘立信中联闽都会计师事务一切

7

公司稍许地责怪公司 2012 年度审计构的安排

论公司在经济的新闻堆积的恳求 2012 年度下有多个分社的旅行社

8

授信限定的安排

福建世达电脑装备股份稍许地公司倒数的庇护

9

的安排

付托人署名:身份证号码:

付托人取得股数:首要隐名理由:

收件人署名:身份证号码:

付托日期:

(注:答应证付托书和硬拷贝均无效。

6

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