丹邦科技:独立董事2017年度述职报告(潘玲曼)

深圳丹州科技股份有限公司

孤独董事 201 7 年度述职公告

人身攻击的作为深圳丹州科技股份有限公司(以下简化 “公司 ” )的孤独董事, 2017,我坚持。 中华人民共和国公司条例、《证券上市的公司孤独董事预备号码簿》、法规 公司条例 、《孤独董事机构》 的涉及圣职授任, 活跃的分担2017次大会,小心思索董事会的将一军,对公司的涉及事项赠送孤独反对的话,无效抵押权COMP运转的有理性和清楚地性,实在预防性维修公司和伙伴的法定利息,。同时,公司对我的任务授予了很大的支援。,孤独董事的孤独性不受障碍。如今我将在2017公告我的任务。:

一、 列席大会

2017年,该公司共知道8个董事会。、 1年度伙伴大会,我分担了8届董事会和1次伙伴大会。,安宁董事无和无列席董事会。 列席董事会大会的选派列举如下:

姓名 列席人数 列席人数 代表列席人数 缺课次数 影响延续两遍

亲自列席

潘玲曼 8 8 0 0 否

闭会前,我倾泻而下的包含并获取书信。,包含公司的完全虚构运作经济状况。,笔者为董事会的要紧决议做了充足的的预备。。大会上,我小心思索全部账单。,活跃的参与议论,赠送有理化提议,它对方针决策使服役状的科学方针决策起到了活跃的的功能。。

表示方式刚硬的反省,我开票认为正确无误所某个账单。。

二、宣布孤独反对的话

2017年度,人身攻击的刚硬的依《孤独董事机构》的召唤,恪硬挺着守、用心硬挺着,精细的包含公司的运作经济状况, 在孤独的立脚点上,孤独的反对的话被表达在:

(一)、 向第十六次大会涉及事项的孤独反对的话

一、向公司2016年度关系市的孤独反对的话

经制止,笔者以为:

1、公告期内公司未发作累计关系市数量高于3000万元且占公司日前一期经审计净资产值5%以上所述的杰出的关系市;也未发作每笔市薪水高于300万元且占公司日前一期经审计净资产绝对的以上所述的关系市。

2、2016年度公司关系市的有理固定价格,不违背大众、清楚地、公平的基本的,契合公司的根本使参与,对公司孤独性无心情,无伤害中小企业合法权利的行动。

二、论公司与关系方的资产融通、向公司累计的特别指代和孤独反对的话

主要成分奇纳河证监会《向旗证券上市的公司与关系方资产往还及证券上市的公司不相干的保证若干问题的印制的广告》(证监发 [2003]56号)、向旗证券上市的公司不相干的保证行动的印制的广告(三) [2005]120 号)也公司条例等涉及圣职授任,作为公司的孤独董事,对公司用桩区分伙伴及其关系方使忙碌公司资产经济状况和公司不相干的保证经济状况举行了负责的包含和查验,涉及指代和孤独反对的话列举如下:

1、到公告期完毕时,公司无用桩区分伙伴等经济状况。

2、到公告期完毕时,用桩区分伙伴及安宁互插机关不克不及抵押权。

经制止,笔者以为:公司能刚硬的担当管理人奇纳河证监会《向旗证券上市的公司与关系方资产往还及证券上市的公司不相干的保证若干问题的印制的广告》和《向旗证券上市的公司不相干的保证行动的印制的广告》等涉及圣职授任,戒大伙伴使忙碌资产和表面资产的机制,刚硬的把持表面保证风险和事业风险。

三、公司向贮存应用特别公告的孤独反对的话

经制止,笔者以为:公司刚硬的依中小企业板证券上市的公司旗化运营导演和公司《募集资产取得机构》等互插圣职授任取得募集资产专项记述。公司《2016年度募集资产付保证金与应用经济状况的专项公告》正确无误地显示了公司2016年度募集资产实践付保证金与应用经济状况,无违背。

四、公司内心里把持自尊心评价的孤独反对的话

经制止,笔者以为:公司内心里把持自尊心评价公告2016取得。、它说得通地显示了公司的内心里把持。,公司构筑、优秀的内心里把持机构,契合奇纳河现行法度、圣职授任机关的圣职授任和召唤;构筑了相对地优秀的的内心里把持机构。,使臻于完善普遍地公司实践经济状况的必要。公司内心里把持机构的担当管理人,确保公司虚构经纪的健康开展。

五、论公司的改制 2017 年度财务审计使服役状的事前称赞和孤独反对的话

1、表示方式小心反省,笔者以为:天意国际记账公司(特别普通合伙人身份制),公司流出的审计公告的物镜、清楚地显示公司的财务状况和经纪效果。;同时,它具有良好的效劳察觉。、事业操守和负担义务的资历,笔者提议持续紧密结合职业国际记账公司(特别普通合伙人身份)为公司2017年度审计机构,并认为正确无误将更新的行为或事例向某人点头或摇头示意查阅董事会谈论。。

2、主要成分奇纳河证券监视取得使服役状向预备的指点反对的话、中小企业板证券上市的公司董事行动导演,笔者持续聘用国际记账公司 2017 年度审计机构的孤独反对的话列举如下:

职业国际记账公司(特别普通合伙人身份)在2016年度决算表审计持久,坚持奇纳河注册记账师审计原则,用心、硬挺着、公允、有理发行审计反对的话。公司流出的公告是说得通的。、真实显示了公司的财务状况和经纪效果。。 笔者认为正确无误公司续聘职业国际记账公司(特别普通合伙人身份)为公司2017年度审计机构,并认为正确无误提请2016岁岁度伙伴大会谈论。

六、2016年度公司利润分派突出孤独反对的话

经制止,笔者以为:公司2016年度利润分派预案是如公司的实践经济状况打算的,契合公司条例决定的现钞分赃保险单也伙伴大会谈论称赞的《公司2015年-2017年伙伴报答打算》。分派突出冲向公司的久远开展,对公司和伙伴的使参与无伤害。 笔者认为正确无误董事会赠送的利润分派打算。。并召唤董事会将上述的打算查阅给伙伴。

七、向公司高管年薪2016的孤独反对的话

经制止,笔者以为:公司刚硬的担当管理人初级取得行政工作的薪酬机构。,初级取得行政工作的的薪酬规范和发给顺序、公司条例的圣职授任和圣职授任。

八、对公司记账保险单变卦的孤独反对的话

经制止,笔者以为:该公司于2016年12月在库房说得通。 3 日本《增殖价值税记账条例》(记账) 第22号召唤,因而交换公司的记账保险单,契合库房的召唤、奇纳河证券监视取得使服役状、深圳证券市所的涉及圣职授任,无伤害公司和伙伴使参与的经济状况。,担当管理人变卦后的记账保险单可以是说得通的。、对公司财务业绩和经纪业绩的清楚地显示,对公司决算表无杰出的心情,对记账保险单变卦的认为正确无误。

(二)、向第二十次大会涉及事项的孤独反对的话

一、向公司不相干的记账原则的互插阐明和孤独反对的话

主要成分奇纳河证监会发行的《向旗证券上市的公司与关系方资产往还及证券上市的公司不相干的保证若干问题的印制的广告》(证监发 [2003]56号)和向旗证券上市的公司不相干的保证行动的印制的广告(三) 〔2005〕120的召唤,笔者对公司2017年上半年度公告期内用桩区分伙伴及其关系方影响使忙碌公司资产的经济状况也公司不相干的保证经济状况举行了负责包含和制止,以下陈说和孤独反对的话列举如下:

( 1 在公告期内,该公司不具有CONT的经济状况。;

(2)公司在公告期内懈怠用桩区分伙伴。、什么都可以单位或人身攻击的预约保证的情状。

(三)、 向T第二十三方的大会涉及事项的孤独反对的话

对使服役负责人的孤独反对的话

主要成分《中华人民共和国公司条例、向构筑L公司孤独董事机构的指点反对的话、中小企业板证券上市的公司旗化运营导演、《深圳证券市所证券上市圣职授任》和公司条例等涉及圣职授任,作为深圳丹州科技股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,笔者对公司第三届董事会第二十三方的大会谈论的紧密结合公司财务负责人的事项举行了负责的包含和制止,鉴于孤独判别的立场,正文列举如下:

( 1 邓建锋人身攻击的档案及互插书信述评,邓建锋契合公司条例、公司 规章圣职授任的效劳影响,具有供职资历和供职资历的。公司条例中无第一百四十六项圣职授任,奇纳河证监会也无被认定为义卖激增。,供职资历合法。

(2)被提名、紧密结合邓建峰为公司财务负责人的顺序契合《公司条例》等法规和公司条例的涉及圣职授任。 总之,笔者认为正确无误指定而尚未上任的邓建锋为公司财务负责人。,任期截止直至董事会截止 止。

三、特别使服役状的任务

公告期内,演讲的董事会的战术开展使服役状、审计使服役状、薪酬及评判使服役状部件及被提名使服役状,分担特别使服役状7次大会,公司财务公告审计、对指定而尚未上任的初级神通的几点提议和刚硬的审察。

四、现场工厂的经济状况

2017年度,我对公司举行了落落大方的反省。,关怀公司覆盖项物镜构造、内心里把持构造反省等,深入包含公司的日常运作及内心里经济状况,与取得层法律顾问,听取取得层报告请示公司运作经济状况。同时,我在以电话传送和电子邮件和安宁董事的公司。、与初级取得行政工作的及互插行政工作的保全阻碍。,一直关怀表面环境和义卖变奏的心情,关怀中级的、体系对公司的互插报道,笔者可也时包含和掌握公司的要紧行进。。

五、维护大众法定利息的任务

1、 2017,我无效地担当管理人了孤独董事的恩惠。,董事会应思索的每任一账单,率先,笔者必然要小心反省所某个嬉戏吃得过多和互插的引见。,在此基础上,孤独、说得通、精明的行使投票表决。

2、对公司虚构经纪的深入看法、取得与 内心里把持机构的担当管理人、董事会决议案的担当管理人经济状况、财务取得、事情开展与覆盖提出罪状行进等互插M,获取互插书信,与互插行政工作的沟通,注重公司的经纪取得。

3、对公司的时限公告及安宁互插事项举行说得通公告、公平的判别。监控和认可公司书信激光唱片的可靠性、精确、即时、丰富的,活跃的无效地担当管理人孤独董事的恩惠。

4、监视反省用头顶、担当管理人执行,活跃的无效地担当管理人孤独董事的恩惠,促进董事会的科学方针决策、说得通性,无效预防性维修公司和宽大大众的使参与。

六、安宁

1、 无董事会的提议。;

2、 无雇佣和辞退记账公司的提议。;

3、 无孤独聘用表面审计机构和ADVIS。

上提供纸张,我公告我作为孤独董事I的恩惠的担当管理人经济状况。。

我也深切预期公司能在公司的指导下稳步经纪。、旗运转,增进净值利润率资历,让公司持续受到、波动、健康开展!

六、联系信息

孤独董事潘玲曼信箱: 867492558@

孤独董事: 潘玲曼

2018年4月 27 日

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